证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-006 广东美信科技股份有限公司 二、备查文件 1、公司第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、拟向金融机构申请综合授信额度的情况 公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请总计不超过人民币 5 亿元（或等 值外币）的授信额度，具体包括但不限于流动资金贷款、票据融资、保理、保函 等。本次向金融机构申请综合授信额度事项有效期限自公司 2024 年年度股东大 会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，上述额 度可循环使用。 在总额度范围内，公司可根据实际情况在不同金融机构间进行调整，具体金 额视公司的实际经营需求决定，以金融机构最终审批金额为准。董事会提请股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及 摘要已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东美信科技股 份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张定珍女士、独立 董事李树永先生、董事会秘书王丽娟女士、财务总监刘满荣女士、保荐代表人刘 洪泽先生。 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:30 通过网址 https://es eb.cn/1nuK27l1NKM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资 者可于 2025 年 5 月 8 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 证 ...

广东美信科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 1.4 亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品； 同意公司及子公司使用不超过 2.1 亿元的自有资金，用于购买安全性高、流动性 好的中低风险理财产品。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司法定代表人或授权代理人在上述额度 及决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部办理具体相关事宜。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-010 广东美信科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续 聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年 度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货相关业务审计从业资 格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。在为公司提供审计服务以来 ，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以 及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具专业的审计报告，报告内容客观 、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-007 广东美信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的有 关规定，广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编 制了2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将本公司2024年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票1,109.5149万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民 币36.51元/股，募集资金总额为人民币40,508.39万元，扣除发行费用人民币 6,220.82万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票1,109.5149万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为 人民币36.51元/股，募集资金总额为人民币 ...

广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬标准的议案》，根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的 薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟对独立董事薪酬方案进行调 整，具体如下： 1、独立董事津贴标准由 5 万元/年（含税）调整至 6 万元/年（含税）； 2、按月度平均发放，自 2024 年年度股东大会审议通过后开始执行； 3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-011 广东美信科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东美信科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

广东美信科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-009 为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不 利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，公司计划开展商品套 期保值与外汇套期保值业务，相关业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民 币 1,500 万元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 18,000 万元或等值其他外币金额。 2、已履行及拟履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，相关议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届 监事会第十一次会议审议通过。 3、风险提示 公司开展商品套期保值与外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、资金 风险、技术风险、内部控制风险、信用风险、政策风险等风险，敬请投资者注意 投资风险。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届 ...

广东美信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东美信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东美 信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

公司法定代表人：张定珍 主管会计工作的公司负责人: 刘满荣 公司会计机构负责人：刘满荣 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | | 2024年期初占 | 2024年度占用累 | | 2024年度占用资 | | 2024年度偿 | 2024年期末占 | | 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 算的会计科 | | | 计发生金额（不 | | | | 还累计发生 | | | | | | | | | | 司的关联关系 | 目 | | 用资金余额 | 含利息） | | 金的利息(如有) | | 金额 | 用资金余额 | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | - | 注1 | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - ...