证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-030 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理 人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司于 2024 ...

国金证券股份有限公司 （二）投资品种 本次拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品， 包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，不得 用于股票及其衍生品投资、期货投资等风险投资，投资产品不得质押。单个产品 期限最长不超过 12 个月。 （三）投资额度及期限 公司拟增加不超过人民币 7,000 万元的自有资金进行现金管理，上述额度自 本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金在上述余额范围内可循环滚动 使用。 关于广东美信科技股份有限公司 增加自有资金进行现金管理额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东 美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技增加 ...

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技 2023 年度内部控制自我评价报 告进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 本次内部控制评价的范围主要是根据风险导向原则，涵盖了公司及合并报表 范围内全部子公司的各项经营业务和事项，重点关注重大业务事项和高风险领域。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 本次内部控制纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构 ...

广东美信科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资 金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟与银行等金融机 构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务品种 具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 3、资金来源 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉 及使用募集资金或者银行信贷资金。 4、期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长或其授权 人士审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机 构。 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-042 广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023 年，在面临外部形势的压力下，公司管理团队围绕董事会制定的发展 战略和经营计划基本完成了既定的任务，经营业绩虽有下滑但仍在可控范围，有 效执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-033 广东美信科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 为 5,510.02 万元。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以 2023 年度母 公司实现的净利润为基数，加上年初未分配利润 21,735.03 万元，2023 年度末母 公司可供股东分配的利润为 27,245.05 万元。 为回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，2023 年度利润分 配预案为：以现有总股本 4,426 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红 ...

广东美信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-039 广东美信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东美信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 105,555,106.62 | 98,312,402.90 | 7.37% | | 归属于上市公司股东的 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-038 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"），具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。 在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则 ，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具专业 的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 (1)机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广东美信科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构，本议案 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-035 广东美信科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的 发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，董事会同意使用募集资金置换已 预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，置换资金总额为人民币 11,720.42 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东美信科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2744 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,109.5149 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 36.51 元/股，募集资金总额为人民币 40,508.39 万元，扣除发 行费用人民币 6,220.82 万元（不含增值税金 ...

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-029 特此公告。 广东美信科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于近日取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： | 发明名称 | | 证书号 | | 专利号 | 专利申请 | | | 授权公告日 | | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | | | | | | | | 磁集成片式电感 | 第 | 6891417 | 号 | ZL202311378110.7 | 2023 | 年 | 10 | 2024 4 | 年 | 月 | 美信科技 | | | | | | | 月 日 | 23 | | 12 | 日 | | | 注：发明专利的专利权期限为 20 年（自申请日起算）。 本产品为公司自 ...