美信科技:董事会决议公告

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-042 广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023 年，在面临外部形势的压力下，公司管理团队围绕董事会制定的发展 战略和经营计划基本完成了既定的任务，经营业绩虽有下滑但仍在可控范围，有 效执行了股东大会和董事会的各项决议。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关 ...