美信科技:董事会决议公告

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-060 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要（公告编号： 2024-061、2024-062）。 二、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 广东美信科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、邮件和电话等方式送达全体董事。会议 于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长张定珍女士主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报 ...