中际旭创:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-096 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 8 日在公司 2023 年第三次临时股东 大会选举新一届董事会成员后，经全体董事同意以现场通知等方式发出，并于 2023 年 8 月 8 日下午 16:30 在公司会议室召开，会议由董事刘圣先生主持，会议应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程 序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举刘圣先生为公司第五 届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起算。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票 ...