证券代码：300308 证券简称：中际旭创 中际旭创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-005 投资者关 系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其他 （电话会议） 参与单位 名称 线上参与公司 2024 年度业绩说明会的投资者 时间 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00—17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接 待人员姓名 董事长、总裁：刘圣先生 董事、副总裁、财务总监：王晓丽女士 副总裁、董事会秘书：王军先生 独立董事：战淑萍女士 投资者关系 活动主要 内容介绍 一、投资者问答环节 Q1：首先祝贺公司 2024 年度取得佳绩，相信在新的激励方案下， 全体职工众志成城，继创辉煌。提两个问题：1.公司在加速客户多元 化，提升产品市占率方面有哪些举措？2.应对模型优化减少 GPU 依赖 （云服务商租赁价格下跌），公司在自动驾驶及机器人领域研发投入 计划？ A1:投资者您好！公司会积极寻找更多海外和国内的算力基础设施 方面的新客户，并通过自身有特色的技术和产品和 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-052 中际旭创股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第十八 次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 28 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的 召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并 以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划股票归属数量及价格 的议案》 因在限制性股票归属前公司实施了 2023 年度利润分派方案，根据《公司第二期 限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次将首次授予部分和预留部分的归属 价格和归属数量进行了调整。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-051 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 22 日以传真、电子邮件等 方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日上午 9:30 以通讯会议的方式召开，会议由董事长刘 圣先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了 会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划股票归属数量及价格 的议案》 因在限制性股票归属前公司实施了 2023 年度利润分派方案，根据《公司第二期 限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次将首次授予部分和预留部分的归属 价格和归属数量进行了调整。具体内容详见公司同日在中国证监会指定 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-055 中际旭创股份有限公司 关于公司第二期限制性股票激励计划预留部分 第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）预留部分第三个归属期归属条件已成就，本次符合归属 条件的股权激励对象共 19 名，可归属的第二类限制性股票数量为 559,440 股，占目 前公司总股本比例为 0.05%。 2、本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异，本次预留限制性 股票在相关部门办理归属手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请 投资者注意。 2025 年 4 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十八次会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划预留部分第三个归 属期归属条件成就的议案》，董事会认为激励对象所持的限制性股票预留部分第三个 归属期归属条件已满足，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-057 中际旭创股份有限公司 关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）《第三期限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次符合 归属条件的股权激励对象共 104 名，可归属的第二类限制性股票数量为 2,003,680 股， 占目前公司总股本比例为 0.18%。 2、本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异，本次首次授予限 制性股票在相关部门办理归属手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告， 敬请投资者注意。 2025 年 4 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十八次会议审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为激励对象所持的首次授予限制性股票第 一个归属期归属条件已满足，根据《公司第三期限制性股票激励 ...

中际旭创（300308） 第四期限制性股票激励计划激励对象名单 中际旭创股份有限公司 第四期限制性股票激励计划激励对象名单 一、拟获授限制性股票的激励对象总体名单 单位：股 | 名 姓 | 位 职 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票占 | 获授限制性股票占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股) | 授予总量的比例 | 当前总股本比例 | | NG KAH HOE | 核心技术 | 6,000 | 0.06% | 0.0005% | | （马来西亚） | 人员 | | | | | SOON CHEE YOONG | 核心技术 | 13,000 | 0.13% | 0.0012% | | （新加坡） | 人员 | | | | | NG KOK CHUANG | 核心业务 | 8,000 | 0.08% | 0.0007% | | （马来西亚） | 人员 | | | | | YE CUI | 中层管理 | 20,000 | 0.20% | 0.0018% | | （新加坡） | 人员 | | | | | ZHENG NING | 中层管理 | 20,000 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-059 中际旭创股份有限公司 关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十八次会议，分别审议通 过了《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量 的议案》，根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的 规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司对第四期限制性股票激励计划 首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序 1、2025 年 3 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》等相关议案，公司独立董事战淑萍就提交股东大会审议的本次激励计划 相关议案向全体股东征集 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-053 中际旭创股份有限公司 关于调整公司第二期限制性股票激励计划 股票归属数量及价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票 激励计划股票归属数量及价格的议案》，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2020 年第二次临时股东大会 的授权，公司根据 2023 年度权益分派方案对公司第二期限制性股票激励计划股票归 属数量和价格进行了调整。现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 11 月 13 日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第 五次会议，审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激 励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-056 中际旭创股份有限公司 关于调整公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分 股票数量及归属价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司第三期限制性股票 激励计划首次授予部分股票数量及归属价格的议案》，根据《公司第三期限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的规定、公司 2023 年第四次临时股东大会的授权以及 2023 年度权益分派方案，公司对第三期限制 性股票激励计划首次授予部分归属价格和股票数量进行了调整。现将有关事项公告 如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 10 月 20 日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司独立董事战 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-060 中际旭创股份有限公司 关于向第四期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）《第四期限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）规定的首次授予限制性股票条件已成 就，根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第二十一次会议以及第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于 向第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 4 月 29 日为授予日，以 54.00 元/股的授予价格向 752 名激励对象授予 888.00 万股限制 性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 1、激励计划股票种类：第二类限制性股票； 2、激励计划的股票来源：向激励对象发行公司 A 股普通股股票； 3、首次授予价格：54.00 元/股； | 罗星岛 | 核心技术 | 4,000 ...