一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人屈文洲，1972 年 6 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，中国注册会计师（CPA）、美国特许金融分析师（CFA）。1995 年 7 月-2000 年 8 月，历任厦门建发信托投资公司海滨证券营业部投资信息部主任、投资银行部经 理；2003 年 9 月-2005 年 7 月清华大学经济管理学院博士后（方向：工商管理）；2005 年 8 月-2007 年 12 月任厦门大学管理学院 MBA 中心副教授；2008 年 1 月至今任厦门 大学管理学院教授；2008 年 8 月至今任厦门大学中国资本市场研究中心主任；2010 年 5 月-2016 年 11 月任厦门大学财务与会计研究院副院长；2016 年 12 月至今任厦门 大学金圆研究院院长；2018 年 3 月至今任厦门大学管理学院 MBA 中心主任；2023 年 8 月至今任公司独立董事；兼任安徽海螺水泥股份有限公司、佛山市海天调味食品 股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 中际旭创股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （屈文洲） 本人作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司 ...

中际旭创股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （夏朝阳） 本人作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度任职期间，勤 勉、忠实地履行职责，一方面按时出席相关会议，积极审议各项议案，充分发挥独立 董事及专门委员会委员的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司的经营发展并提出合理意见和建议。现就 本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人夏朝阳，1969 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，清华 大学工学和经济学双学士、工学博士（直读，期间 1994 年在德国锡根大学做访问博 士研究生）。1996 年 7 月起，历任中信证券股份有限公司研究部分析师、投行总部总 经理助理、副总经理、西南管理总部副总经理，同方股份有限公司投资发展部总经理， 博奥生物 ...

本人战淑萍，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 7 月出生，本科学历，注册 会计师。历任烟台农业学校、烟台财会中专教师、山东乾聚会计师事务所副所长、天 同证券公司投行部首席会计师、山东东方海洋科技股份公司财务总监、董事、副总经 理等职务；曾任山东隆基机械股份有限公司独立董事、山东丽鹏股份有限公司独立董 事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事。现任山东益生种畜禽股份有限公司独立董 事、上海热像科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 中际旭创股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （战淑萍） 本人作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度任职期间，勤 勉、忠实地履行职责，一方面按时出席相关会议，积极审议各项议案，充分发挥独立 董事及专门委员会委员的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面 ...

中际旭创股份有限公司董事会 2025 年 04 月 18 日 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事战淑萍、成波、屈文洲及 ZHUANG YAN 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事战淑萍、成波、屈文洲及 ZHUANG YAN 的任职经历以 及签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响其独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中际旭创股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

中际旭创股份有限公司 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-042 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"） 召开第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募 集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及全资孙公司铜陵旭创科 技有限公司合计拟使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管 理。在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起十二 个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限公司 （以下简称"公司"或"中际旭创"）向 15 ...

中际旭创 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中际旭创股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，持续提高经营效率和效果，促进企业持续健康快速发展。由 于内部控制存在固有局限性，故仅能对上述目标提供合理保证。此外，由于经营情 况的改变可能导致原有内部控制变得不再恰当，或对控制 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-043 中际旭创股份有限公司 关于继续使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资 金安全的前提下，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）及合 并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币150,000万元（或等 值外币）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用；使 用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超 过十二个月。具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司及合并报表范围内子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金 需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收 益，为公司及股东获取更好的回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择银行、 证券公司或信托公司等金融机构发行的性构性存款、大 ...

中际旭创股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）按照《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实 际情况，现将 2024 年度募集资金存放与使用情况做专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限公司（以 下简称"公司"或"中际旭创"）向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）87,080,000 股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元，扣除发行费 用 34,362,241.68 元后，募集资金净额为人民币 2,665,117,758.32 元，其中计入股本人 民币 87,080,000.00 元，计入资本公积人民币 2,578,037,758. ...

中际旭创股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极 开展董事会各项工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司 治理、三会运作和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保障公司规范运作和可 持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年的重点工作报告如下： 一、董事会规范运作情况 （一）董事会会议情况及主要决议内容 2024 年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定筹 备和召开了 11 次会议，合计审议通过了 45 项议案，其中主要包括公司定期报告、 利润分配、使用自有资金现金管理、使用闲置募集资金现金管理、限制性股票激励 计划归属事宜、合并报表范围内公司之间的担保业务、募集资金存放与使用、修改 公司章程等事项。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会和 2 次临时股东 大会。会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的法定程序 ...

中际旭创股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议并通过了 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，现将相关事宜公 告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 根据公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司的发展规划以及 2025 年度的资金需求，为保障各项业务的顺利开展，拟向银行等金融机构申请累计不超过 等值人民币 700,000.00 万元（实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的 综合授信额度，授信额度有效期限自股东会审议通过之日至次年年度股东会召开之日 有效，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计，实际授信期限以授信投放 时具体的授信产品合同约定为准。 综合授信内容包括但不限于建设项目贷款、并购贷款、固定资产贷款、流动资 ...