证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-044 中际旭创股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司在 保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金或权利金 上限不超过 50,000 万元人民币（或等值外币），存续期任一交易日的最高合约价值不 超过 500,000 万元人民币（或等值外币），并授权公司总裁审批日常外汇套期保值业务， 在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《外汇套期保值业务管 理制度》等相关法律法规的规定，上述外汇套期保值业务事项在董事会审批权限内， 无需提交公司股东会审议。具体情况如 ...

中际旭创股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会全体成员根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法 规、部门规章的要求，认真履行自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作， 维护公司、股东及员工的合法权益。报告期内，监事会对公司财务状况、董事会重 大事项决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、股东大会决议执行情况、董事 及高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定召 开了 9 次会议，审议通过了 30 项议案，其中主要包括公司定期报告、利润分配、使 用自有资金现金管理、使用闲置募集资金现金管理、限制性股票激励计划股票归属 事项、合并报表范围内公司之间互相担保业务、募集资金存放与使用、内部控制自 我评价等事项。 除召开监事会会议外，公司监事 2024 年还列席了公司部分董事会和股东大会， 听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公 司经营业绩情况，同 ...

中际旭创股份有限公司董事会 2025 年 04 月 21 日 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-037 中际旭创股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年第一季 度报告的议案》，为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司 2025 年 第一季度报告全文于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 特此公告 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-030 中际旭创股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）第五届董事会第 二十次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本 次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9：15-下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-034 中际旭创股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 18 日上午 10:30 以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议 审议并以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《中际旭创 2024 年度监事会工作报告》已拟就，公司监事会能够依法独立行使 职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，对公司财务状况、董 事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、股东大会决议执行情况、董事 及高级管理人员履行职务情况等进行了监督 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-038 中际旭创股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届董事会独立董 事专门会议第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 04 月 08 日以电子邮件 方式发出通知，并于 2025 年 04 月 17 日上午 9:00 以通讯方式召开，本次会议由屈文 洲先生主持，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议的召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成 果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2024 年度盈利水平和财务状况、以及未 来公司持续发展的资金需求，公司制定了 2024 年度利润分配预案： 2024 年度，董事会拟定以公司现有总股本 1,104,700,5 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-033 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第二 十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2025 年 4 月 18 日上午 9:30 以现场会议的方式召开，会议由董事长刘圣 先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会 议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 公司拟定了《中际旭创 2024 年度总裁工作报告》，与会董事认为：该报告真实、 客观地反映了 2024 年度管理层执行股东大会、董事会的各项决议情况、生产经营的 情况等方面的工作及所取得的成果。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-039 中际旭创股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、分配基准：2024 年度。 2、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2025) 第 10011 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,171,485,967.85 元，合并报表期末的未分配利润为 10,624,250,404.58 元；2024 年度 经全资子公司苏州旭创科技有限公司向母公司分配利润 660,000,000.00 元后，公司产 生归属于母公司所有者的净利润 617,208,594.94 元，根据《公司法》和《公司章程》 规定，按照母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 61,720,859.49 元， 加上年初未分配利润 356,725,849.94 元，扣除于 2024 年派发的 2023 年度现金股利 355,082,311.35 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 5 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-035 中际旭创股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年 04 月 中际旭创股份有限公司 2025 年第一季度报告 中际旭创股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 2 中际旭创股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 6,674,176,48 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-032 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,104,700,524 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | 中际旭创股份有限公司 2024 年度报告 2025 年 04 月 中际旭创股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘圣、主管会计工作负责人王晓丽及会计机构负责人(会计主 管人员)袁丽明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节"管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广大投资者关 注，注意投资风险。 中际旭创股份有限公司 2024 年年度报告全文 | 第一节 | 重要提示 ...