中际旭创股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中际旭 创股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的 财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年，公司实现营业收入 2,386,215.97 万元，同比增长 112.64%；实现营 业利润 604,994.32 万元，同比增长 142.57% ；归属于上市公司股东的净利润 517,148.60 万元，同比增长 137.93%。截至 2024 年底，公司总资产 2,886,627.66 万元，总负债 857,343.54 万元，净资产 2,029,284.12 万元，资产负债率 29.70%。 二、财务状况 （一）资产负债情况 | 单位：人民币元 | | --- | | 项 | 目 | 年 月 | 2024 12 | 31 | 日 | 2023 | 年 12 月 | 31 | 日 | 变动幅度 | 说 明 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-029 中际旭创股份有限公司 关于控股股东部分股票补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于近日接到控股股 东山东中际投资控股有限公司（以下简称"中际控股"）的通知，中际控股将其持有 的部分股票与中国民生银行股份有限公司烟台分行（以下简称"民生银行"）办理了 股票补充质押业务，现将有关情况公告如下： 一、股东部分股票补充质押的基本情况 单位：股 | | 是否为第 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 一大股东 | 质押股数 | 为限 | 补充 | 质押开 | 质押 | 质权人 | 持股份 | 占总股 | 用 | | 名称 | 及一致行 | | | | 始日期 | 到期日 | | | 本比例 | 途 | | | | | 售股 | 质押 | | | | 比 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-036 中际旭创股份有限公司 2024 年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度报告 及其摘要的议案》，为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司 2024 年度报告及摘要于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 2025 年 04 月 21 日 ...

公司及全资（控股）子公司、孙公司及其下属的分公司存在大量的向海外原材料 供应商采购和对海外客户进行产品销售的进出口业务，进出口业务货款主要以美元、 欧元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来 的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及合并报表范围内的全资（控 股）子公司、孙公司及其下属分公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主 动应对外汇汇率波动的风险。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 目前全球经济形势仍存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，开展此项业务有利 于公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司规避汇率波 动风险，尽可能降低因外币汇率变动对公司业绩产生的不利影响。该项业务是为满足 公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展。公司已制定了《外汇套期 保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，采取的针对性风险控制措施切实可行， 风险是可控制的，开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。 三、开展的外汇套期保值业务基本情况 中际旭创股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 根据公 ...

中际旭创股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）董事会审计委 员会恪尽职守、勤勉尽责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 1 月 18 日 首席合伙人：李丹 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）拥有会计 师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监 会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永 道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-041 中际旭创股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 度审计机构的议案》，现将具情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所， 经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）。 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决 算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0136 号 (第一页，共二页) 中际旭创股份有限公司董事会： 我们接受委托，对中际旭创股份有限公司(以下简称"中际旭创")关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 中际旭创管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式(2024 年 11 月修订)-第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金 存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存 放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使 用情况专项报 ...

中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方 PINEWAVE PTE. LTD（以 下简称"PINEWAVE"）存在日常经营性关联交易，预计 2025 年度累计交易金额不超 过 50,000 万美元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易 在公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会批准。 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-046 中际旭创股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关联交易类别 | 关联人 | 交易 | 定价原则 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上 年 发 | | --- | --- | - ...

STOCK CODE: 300308 ENVIRONMENTAI SOCIAL & GOVERNANCE REPORT 社会及公司治理(ESG)报告 环境、 2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 Content 目 录 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于中际旭创 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 一、 公司简介 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 二、 企业文化 . | | 三、 发展历程 | | 四、 年度荣誉 ……………………………………………………………………………………………………… 9 | | 五、 响应联合国可持续发展目标SDGs … | ENVIRONMENTA ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2025-045 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第二个锁 定期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司第三期员工持股计划第二个锁定期解锁 条件已成就，本次解锁比例为员工持股计划总数的 33%，解锁股份数量为 517.44 万股。 具体情况如下： 一、第三期员工持股计划的基本情况 2022 年 12 月 28 日，公司分别召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）及其摘要的议案》《关于中际旭创股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的 议案》等议案，为进一步深化、完善公司经营管理激励机制，充分调动公司管理层和 员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展， 公司拟实施第三期员工持股计划，参与对象为与公司（含控股子公司）签订雇佣协议 及聘用协议的员工，包含公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，合计不 超过 300 人，股 ...