中际旭创:2023年第三次临时股东大会决议公告

中际旭创股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-095 重要提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日（星期二）下午 14:00，会期半天。 网络投票时间为：2023 年 8 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长王伟修先生 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情 ...