中际旭创:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

中际旭创股份有限公司 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-098 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第四届董事会、监事 会及高级管理人员任期届满，公司于 2023 年 8 月 8 日分别召开了 2023 年第三次临时 股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、 监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、非独立董事：刘圣（董事长）、王晓东、王晓丽； 2、独立董事：夏朝阳、战淑萍、成波、屈文洲； 3、董事会各专门委员会： 战略委员会委员：刘圣（主任委员）、王晓东及成波； 提名委员会委员：屈文洲（主任委员）、王晓丽及战淑萍； 审计委员会委员：战淑萍（主任委员）、夏朝阳和屈文洲； 1、非职工代表监事：戚志杰、戴瑜； 2、职工代表监事：陈彩云（监事会主席）。 公司监事会成员任期自审议通过之日起三年。 三、高 ...