中际旭创:董事会决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-101 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 12 日以传真、电子邮件等方式 发出，并于 2023 年 8 月 24 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘圣先 生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。 会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 依据募集资金存放与使用的实际情况，公司编制了《中际旭创 2023 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》，认为已披露的募集资金使用相关信息及时、真 ...