中际旭创:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-131 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 18 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2023 年 11 月 23 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘 圣先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了 会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量 的议案》 鉴于《中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励计划》中拟授予权益的 2 名 激励对象从公司离职，拟授予其的 14,000 股限制性股票不再授予。根据公司 2023 年 第四次临时股东大会的授权，公司董事会对第三期限制性股 ...