南新制药:第二届董事会第七次会议决议公告

湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 20 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2023-065 湖南南新制药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意聘任石剑先生、刘书考先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日向全体董事发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券 法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长胡新保先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票 方式，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任李旋先生为公 ...