湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （报告人：聂如琼） 本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对公司重大事项召开专门会议进行审议，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人聂如琼，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学内 科学心血管专业毕业，博士研究生学历。2009年12月至今就职于中山大学孙逸仙 纪念医院，现任中山大学孙逸仙纪念医院心内科副主任、公司独立董事。本人长 期从事医疗前线工作，熟 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （报告人：丁方飞） 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 1 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客观 性、独立性和专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司 关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东大会，本人出席情况如下： 本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对公司重大事项召开专门会议进行审议，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 本人沈云樵，1976年7月出生，中国国籍，拥有中国澳门永久居留权，中国 人民大学民商法专业毕业，博士研究生学历。2003年7月至2006年6月就职于北京 师范大学珠海分校，2009年9月至今就职于澳门科技大学，现任澳门科技大学法 学院副教授，公司独立董事，深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事、中国 南玻集团股份有限公司独立董事。 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 136,374,970.14 | -55.03 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,386,651.64 | 46.71 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 17,912,994.72 | 10.86 | | 经营活动 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《湖南南新制药股份 有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计委员会议事规 则》"）的有关规定，湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年度财务 审计机构和内部控制审计机构，现将会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）会计师事务所的情况 1、资质条件 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量为 150 名，注册会计 师人数为 887 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-016 湖南南新制药股份有限公司 关于拟注销子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟 注销子公司的议案》，同意注销全资子公司常德臻诚医药科技有限公司（以下简 称"常德臻诚"）。 根据《中华人民共和国公司法》《湖南南新制药股份有限公司章程》等相关 规定，本次拟对全资子公司进行内部整合，全资子公司湖南凯铂生物药业有限公 司（以下简称"凯铂药业"）吸收合并常德臻诚，拟注销子公司事项尚需提交公 司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理注销子公司等相关手 续。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下： 一、拟注销子公司基本情况 （一）基本信息 5、注册资本：200 万元 8、经营范围：其他未列明专业技术服务业；化学原 ...

1 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》及《湖南南新制药股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称 "《董事会审计委员会议事规则》"）的有关规定，湖南南新制药股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会审计委员会成员本着勤勉尽职的原则，认真履行了 审计监督职责，现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事丁方飞先生、沈云樵先生及非独立董 事冷颖女士3名成员组成，独立董事的比例为三分之二，其中召集人由会计专业人士 丁方飞先生担任，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自出席了 会议，会议议案全部审议通过，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案情况 | | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司董事长辞职的相关情况 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-018 湖南南新制药股份有限公司 关于公司董事长、副董事长辞职暨选举董事长的公告 湖南南新制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 附件 公司董事会于 2025 年 4 月 28 日收到公司董事、董事长胡新保先生的书面辞 职报告，因工作调整原因，胡新保先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略 委员会召集人职务。辞职后，胡新保先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，胡新保先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最 低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 张世喜先生简历 胡新保先生担任公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发 展和规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的 贡献表示衷心感谢！ 张世喜先生：1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油 大学有机化工 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-010 湖南南新制药股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人：（1）广州南新制药有限公司，系湖南南新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的控股子公司；（2）湖南凯铂生物药业有限公司，系公司 的全资子公司。 2、本次担保金额：不超过 31,900.00 万元。截至本公告披露日，公司对被 担保人已实际提供的担保余额：11,900.00 万元。 3、本次担保未提供反担保。 4、本次担保尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司广州南新制药 有限公司、湖南凯铂生物药业有限公司预计在 2025 年度向银行申请新增综合授 信额度不超过人民币 31,900.00 万元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请 2025 ...

湖南南新制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...