南新制药:关于聘任董事会秘书和副总经理的公告

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2023-066 湖南南新制药股份有限公司 关于聘任董事会秘书和副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关 于聘任副总经理的议案》，同意聘任李旋先生为公司董事会秘书，聘任石剑先生、 刘书考先生为公司副总经理。即日起，公司法定代表人、副董事长、总经理张世 喜先生不再代行董事会秘书职责。现将相关情况公告如下： 一、董事会秘书聘任情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，为确保公司董事 会工作的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事 会秘书的议案》。公司董事会同意聘任李旋先生担任公司董事会秘书，任期自本 次 ...