南新制药:关于预计2024年度日常性关联交易的公告

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-015 湖南南新制药股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第一届董事会第三十九次会议和第一届监事 会第三十二次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。 公司前次日常性关联交易的预计和执行情况如下： 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。关联董事 胡新保、冷颖及关联监事张平丽在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关 联董事、监事均一致同意该议案。 公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司 预计 2024 年度日常性关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允， 符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损 ...