南新制药:独立董事工作制度（2024年3月修订）

湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制度 湖南南新制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对董事及经理层的约束和激励机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准 则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《湖南南新制药股份 第二章 独立董事资格 第五条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当 1 湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制度 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册 会计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以 上职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者 财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 有限公司章程》（以下 ...