南新制药:董事会议事规则（2024年3月修订）

湖南南新制药股份有限公司董事会议事规则 湖南南新制药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及《湖南南新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的具体情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会由 7 名董事 组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会下设董事会办公室，处理 董事会日常事务。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董 事会制定董事会专门委员会工作细则，明确专门委员会的职责、议事规则、工作 程序。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）制订公司发行债券方案； （八）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）根据董事长 ...