南新制药:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

湖南南新制药股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，湖南南新制药股份有限公 司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会成员本着勤勉尽职的原则，认真 履行了审计监督职责，现就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第 二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，与公司 2023 年 6 月 13 日召开的 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届董事会、监事会。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事 会专门委员会委员及召集人的议案》，选举独立董事丁方飞、独立董事沈云樵、非独 立董事冷颖为公司第二届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士丁方飞为召集 人。 在对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董 事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》 的规定，恪尽 ...