齐鲁华信:董事会提名委员会议事规则

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2023-047 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 选择并提出建议。 第二章 提名委员会人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司董事会专门委 员会制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）， 董事及高级管理人员提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独 ...