本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-010 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：侯普亭 中天运会计师事 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-009 山东齐鲁华信实业股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、财务负责人、肖磊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事于培友因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-022 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 332,118,315.50 元，母公司未分配利润为 89,203,220.07 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 138,763,865 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 11,101,109.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审核报告 JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gor.cn）" 选行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///a 报告编码:京25RK20WW 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告 | 第 1-2页 | | --- | --- | | 二、控股股东及其他关联方资金占用情况的汇总表 | 第3页 | | 三、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 4-7页 | casi Day I n 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了山东齐鲁华信实业股份有限公司(以 下简称"齐鲁华信")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) | 一、募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 | 第 1-2页 | | --- | --- | | 二、董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 第 3-9页 | | 三、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 10-13 页 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中天运[2025]核字第90026号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"齐鲁华信"）2024年度 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。齐鲁华信管理层的责任是提供真实、合法、 完整的相关材料，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 计 报 官 告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25RWU44LPV l l 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 | 一、审计报告 | 第 1-5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 6-17 页 | | 三、财务报表附注 | 第 18-99 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 100-103 页 | l B F 日 F 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2025]审字第 90035 号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 合并财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90009 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 此时使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 报告编码:京255HTHM 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) IONTEN CPAS 内部控制审计报告 中天运〔2025〕控字第 90009 号 山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东齐鲁华信实业股份有限公司(以下简称齐鲁华信公司)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是齐鲁华信公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-025 齐鲁华信 证券代码 : 830832 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人田南、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-011 齐鲁华信 830832 山东齐鲁华信实业股份有限公司 ShanDong QiLu HuaXin Industry Co., Ltd. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 2024 年度，公司持续加大新产品 和新工艺研发力度，增强公司创新能 力，报告期内新增专利技术 4 项，其 中发明专利 2 项。截至报告期末，公 司已拥有专利技术 83 项，其中发明专 利 45 项。 报告期内,公司再次通过高新技 术企业认定，山东省科学技术厅、山 东省财政厅、国家税务总局山东省税 务局联合批准颁发《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202437002758）， 发证日期 2024 年 12 月 7 日，有效期 三年。 2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 10 月 25 日召开。审议通过《关于设立公司 2024 年员工 持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2024 年员 工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计 划相关事宜的议案》共计三项议案。 根据中国证券登记结 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-008 山东齐鲁华信实业股份有限公司 关于公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政 监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 违规事项类别： 相关文书的全称：《关于对山东齐鲁华信实业股份有限公司采取责令改正措 施的决定》 收到日期：2025 年 3 月 28 日 生效日期：2025 年 3 月 26 日 财务核算不规范、内部控制不完善 二、主要内容 （一） 涉嫌违规事实： 作出主体：中国证券监督管理委员会山东监管局 措施类别：行政监管措施责令改正 （涉嫌）违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 | 上市公司 | 上市公司 | 1、财务核算不规范 （1）公司部分产品在未取得交易对手方签收回单的情况下确认收入，不符 合公司会计政策，导致收入成本跨期。 （2）公司未及时计提当月薪酬，存在费用跨 ...