证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-051 山东齐鲁华信实业股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：明曰信 6.会议列席人员：全体监事、肖磊 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事于培友因在外地出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以通讯方式发出 鉴于公司 2023 年年度股东大会已选举出第五届董事会成员，需尽快召开董 事会 ...

北京大成（青岛）律师事务所 法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 ITTC+ 大成 is Dentons Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市岐山区深圳路 169 号中 1大厦 3 层 Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dachenglaw.com 1 北京大成(青岛) 律师事务所 法律意见书 北京大成(青岛) 律师事务所 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致:山东齐鲁华信实业股份有限公司 北京大成(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受山东齐鲁华信实业 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托担任专项法律顾问,就《山东齐鲁华 信实业股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》（以下简称"《员工持股 计划(草案)》")及相关事宜〈以下简称"本次员工持股计划"）出具本法律 意见。 第一节 声明事项 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

证 券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-030 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证 券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-030 山东齐鲁华信实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-029 山东齐鲁华信实业股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理：明曰信先生 董事、副总经理：陈文勇先生 董事、副总经理：明伟先生 董事、董事会秘书：戴文博先生 财务负责人：肖鹏程先生 招商证券投资银行委员会副董事、保荐代表人：董瑞钦先生。 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《山东齐鲁华信实业股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011），为方便广大投资者进一 步了解公司 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-027 山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采用现场方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：侯普亭 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 59 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举苗植平先生为公司第四届和第五届监事会职工代 表监事的议案》 1.议案内容： 同意补选苗植平先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自职工代 表大会审议通过之日起 ...

田南先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作，根据 《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 5 月 14 日召开了 2024 年第一次职 工代表大会，会议审议通过《关于选举苗植平先生为公司第四届和第五届监事会职工代 表监事的议案》，同意补选苗植平先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自 职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。同时同意选举苗植平先生担 任公司第五届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工 代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限自该股东大会审议通过之日起至第五届 监事会届满之日止。 证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-028 山东齐鲁华信实业股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 苗植平，1976 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居住权，大学学历，中共 党员。2007 年 1 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-026 山东齐鲁华信实业股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 5 月 7 日收到职工代表监事田南先生递交的辞职报告，自 职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 525,090 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任生产技术 总监、催化事业部经理职务。 （二）辞职原因 田南先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司生产技 术总监、催化事业部经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立 ...

山东齐鲁华信实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审核报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 录 目 | 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告 | 第 1-2页 | | --- | --- | | 二、控股股东及其他关联方资金占用情况的汇总表 | 第3页 | | 三、会计师事务所营业执照、资格证书 | 第 4-7页 | | | l 关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告 中天运[2024]核字第90021号 山东齐鲁华信实业股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了山东齐鲁华信实业股份有限公司(以 下简称"齐鲁华信")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注,并 于2024年4月25日签发了中天运[2024]审字第90033号审计报告。 根据北京证券交易所相关信 ...

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-016 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因及合理性 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行 日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的 财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使 用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企 ...