齐鲁华信:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：830832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2024-052 5.会议主持人：侯普亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2023 年年度股东大会已选举出第五届监事会成员，需尽快召开监 事会会议选举第五届监事会主席，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用 ...