万通液压:董事会制度

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-075 山东万通液压股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东万 通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董 事管理办法》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会 ...