三祥科技:独立董事专门会议工作制度

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-119 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发 挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文 件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《青岛三祥科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 青岛三祥科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无 需股东大 ...