证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-022 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李鸿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 独立董 | 应出席董事会 | 现场或通讯表决 | 委托出席董事 | 缺席董事 | 出 席 | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 会议次数 | 出席董事会会议 | 会会议次数 | 会会议次 | 东 | 会 次 | | | | 次数 | | 数 | 数 | | | | | 2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。 本人李鸿作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-024 | 夏宁 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（夏宁已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人夏宁作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况，对各项 议案进行认真审议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。本人已于 2024 年 6 月 21 日辞任公司独立董事，现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-017 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为年度股东会，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-014 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-013 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 董事会就公司 2024 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-015 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 现将有关事项公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 329,458,572.26 元，母公司未分配利润为 339,595,822.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 98,030,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 19,6 ...

长江证券承销保荐有限公司 理包括与金融机构签订借（贷）款、担保、抵押在内的一切相关法律手续，或授 权各控股子公司负责人签署相关法律文书。 公司将根据实际资金情况在上述综合授信的范围内实施融资。 关于青岛三祥科技股份有限公司及其子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信暨提供担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律法规的规定，对三祥科技及其子公司 2025 年度拟向金融机构申请综合 授信暨提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 根据三祥科技及子公司资金预算及目前在各银行、金融机构授信情况，三祥 科技及子公司计划在 2025 年度向各银行、金融机构等各类金融机构（含境外金 融机构）申请综合授信，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资 租赁、售后回租、进口开证、国内信用证、出口保理、参付通、银行承兑汇票、 商票 ...

青岛三祥科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 青岛三祥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 关于青岛三祥科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 目 录 一、专项说明 二、附表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F ...