证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-040 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人青岛三祥科技股份有限公司董事会，现提名花双莲为青岛三祥科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任青岛三祥科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛三祥科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-041 青岛三祥科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人花双莲，已充分了解并同意由提名人青岛三祥科技股份有限公司董事 会提名为青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛三祥科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律法规的规定，对三祥科技为子公司提供担保的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、本次担保的基本情况 三祥科技的控股子公司青岛三祥金属制造有限公司（以下简称"三祥金属"） 和三祥泰国有限公司（以下简称"三祥泰国"）为满足日常经营资金的需求，拟 向金融机构申请不超过人民币 16,500 万元的综合授信额度，其中三祥金属拟申 请综合授信额度不超过 10,000 万元，三祥泰国拟申请综合授信额度不超过 6,500 万元，授信方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、银行承兑 汇票等各种形式，授信期限自股东大会审议通过之日起 1 年，授信起始时间及额 度以金融机构最终实际审批情况为准，授信期限内，授信额度可循环使用。 实缴资本：38.5 万 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-036 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足子公司经营资金需求，公司控股子公司青岛三祥金属制造有限公司及 三祥泰国有限公司拟向金融机构申请不超过人民币 16,500 万元的综合授信额 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-033 青岛三祥科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月17日 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-033 青岛三祥科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月17日 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-032 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情 况，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者可登录价值在线 （www.ir-online.cn）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-012 三祥科技 831195 青岛三祥科技股份有限公司 QingDao Sunsong Co.,Ltd. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 1、2023 年，公司获得授权专利 13 项，其中发明专利 3 项，申请受理 10 项。 2、2023 年 7 月，公司成功通过工业和信息化部第二批专精特新"小巨人"复 核。 3、2023 年 11 月，公司成功获得国家知识产权示范企业称号。 4、2023 年 12 月，公司成功获得青岛市技术创新示范企业称号。 5、2023 年 12 月，公司实验室获批准为 2023 年青岛市重点实验室。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 33 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 40 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 45 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 50 | ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-026 三祥科技 证券代码 : 831195 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-017 因个人原因辞职，本人于 2023 年 1 月 31 日（公司 2023 年第一次临时股东 大会选举产生新任独立董事之日）起不再担任公司独立董事职务。 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会，认真履行职 责，详细审阅会议材料，凭借自身专业知识对董事会的相关议案发表独立、客观、 专业的意见。报告期内，本人出席情况如下： | 独立董 | 应出席董事会会 | 现场或通讯表决出 | 委托出席董事会 | 缺席董事会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 议次数 | 席董事会会议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 大会次数 | | 李劲松 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1 | | | | | 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李劲松已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...