| | 公告日期 | 2023-11-28 | 异常期间 | 2023-11-28 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三祥科技(831195) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 28893230.0 | 成交金额（万 元） | 51358.03 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% | | | | | | | | 涉及事项 | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 6378653.8 | 2480559.92 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | 6104681.57 | 3240635.18 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | | | | 5841573.95 | 3660967.92 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证 ...

证券代码：831195 证券简称:三祥科技 公告编号：2023-121 青岛三祥科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 28 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 62.23%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 10%以上 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-118 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛三祥科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 第一章 总则 第一条 为强化青岛三祥科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。审计委员 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-120 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提 请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 29 日 15:00—2023 年 11 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

青岛三祥科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 上股份的股东，有权提名非职工代表监 | 行使提名独立董事的权利。提名人不得 | | --- | --- | | 事候选人；职工代表监事由公司职工通 | 提名与其存在利害关系的人员或者有 | | 过职工代表大会、职工大会或者其他形 | 其他可能影响独立履职情形的关系密 | | 式民主选举产生。 | 切人员作为独立董事候选人。 | | 董事、监事候选人的提案应当符合本章 | 监事会及单独或者合并持有公司 3％以 | | 程第五十条的规定 。 | 上股份的股东，有权提名非职工代表监 | | | 事候选人；职工代表监事由公司职工通 | | | 过职工代表大会、职工大会或者其他形 | | | 式民主选举产生。 | | | 董事、监事候选人的提案应当符合本章 | | | 程第五十条的规定。 | | 第八十一条 单一股东及其一致行动人 | 第 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-114 青岛三祥科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公平 性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所向不特定合 格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》以及《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-112 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文 件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《青岛三祥科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 青岛三祥科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-110 青岛三祥科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为维护青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东及债 权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-111 青岛三祥科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《青岛三祥科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、北京 证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和《公司章程》的规定，公平对待 所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。公司应当保障董事会依照法律法 规、北交所业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要 的条件。 董事会成员由股东大会选举产生，受股 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-119 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发 挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文 件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《青岛三祥科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 青岛三祥科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，无 需股东大 ...