证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-108 青岛三祥科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-113 青岛三祥科技股份有限公司募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、法规和规范性文件及《青岛三祥科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者公开发行 证券（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及 向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-117 青岛三祥科技股份有限公司关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件和《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制订本公司关联交易决策制度。 第二条 本制度中的关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的可能引致资源或者义务转移的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 及购买银行理财产品除外）； 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-115 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 青岛三祥科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛三祥科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称承诺人） 做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部 门规章和北京证券交易所（以下简 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-116 青岛三祥科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 13 日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《青岛三祥科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事 时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公 司选举两名 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-105 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-106 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席周辉东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 ...

本季度报告未经会计师事务所审计。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-107 三祥科技 证券代码 : 831195 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-104 青岛三祥科技股份有限公司 特此公告。 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日收到 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）出具的《关于变更青岛三 祥科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 长江保荐为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的保荐机构，原指定陈知麟先生、李利刚先生担任持续督导保荐代表人，履行 持续督导职责。现因陈知麟先生工作变动，不再负责公司持续督导工作。为保证 持续督导工作的有序进行，长江保荐委派丁梓女士（简历见附件）接替陈知麟先 生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的持续督导保荐代表人为丁梓女士和李利刚先生，持续督导期 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-098 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...