独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《独立董事制度》等相 关规章制度的有关规定，基于独立、客观判断的原则，现对公司本次董事会审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于公司 2023 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报 告的议案》的独立意见 经审查公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我 们认为，公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理 相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了 专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资金的情形。 因此，我们一致同意该议案。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席周辉东 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-099 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年半年度报告》、《青岛三祥科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律法规和北京证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-100 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 11 月 28 日收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛三祥科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3016 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 26 日， 北京证券交易所出具《关于同意青岛三祥科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕282 号），经批准，公司股票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。 公司通过向不特定合格投资者公开发行股票 14,230,000 股，发行价格为人 民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 156 ...

2023 年 2 月，公司入围"2023 年度中国橡胶工业百强企业" 名单。 2023 年 4 月，公司荣获"胶管 行业 TOP10 企业"荣誉称号。 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-103 三祥科技 831195 青岛三祥科技股份有限公司 QingDao Sunsong Co.,Ltd. 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2023 年上半年，公司获得授 权专利 9 项，其中发明专利 3 项，申请受理专利 4 项。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 27 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 32 | | 第七节 | 财务会计报告 36 | | 第八节 | 备查文件目录 125 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-064 青岛三祥科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日接待 了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 10 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：西南证券、东北证券、晨鸣资产管理有限公司、海南贝盈私募基 金管理有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书薛艳艳女士、证券事务代表孙振先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、请说明公司募投项目的进展情况？ 回复：公司募投项目为汽车管路系统制造技术改造项目，项目在位于青岛市 黄岛区现有厂区另辟地块进行建设，在本项目建设完成后，新厂区将承担三祥科 技全部的胶料混炼、胶管生产工序，而老厂区现有车间将改为总成车间和仓库， 因此本项目完全达产后的产能即为三祥科技届时整体产能。本项目总建筑面积 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-058 青岛三祥科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：魏增祥先生 公司董事、总经理：刘艳霞女士 公司董事会秘书：薛艳艳女士 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-041）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-040），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 202 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-056 三祥科技 证券代码 : 831195 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-041 三祥科技 831195 青岛三祥科技股份有限公司 QingDao Sunsong Co.,Ltd. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 2022 年 7 月，公司被山东省工业和信 息化厅评选为"山东省瞪羚企业"称 号。 2022 年 11 月，公司被山东省工业和 信息化厅评选为"第六批山东省制造 业单项冠军企业"。 2022 年 12 月，公司成功登陆北交所， 成为青岛市第 5 家北交所上市公司。 2022 年 7 月，公司被山东省市场监管 局评选为"山东省高端品牌培育企 业"。 2022 年 10 月，公司被青岛市民营经 济发展局评选为"青岛市民营领军标 杆企业"称号。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第五节 | 重大事件 37 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 45 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 51 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-023 青岛三祥科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 724,841,421.27 | 612,426,531.71 | 18.36% | | 归属于上市公司股 | 64,951,098.87 | 81,009,480.72 | -19.82% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 61,704,699.41 | 57,647,104.61 | 7.04% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 ...