证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-023 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（花双莲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人花双莲作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营情况， 对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本 人 2024 年度任职期间（2024 年 6 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日）履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 本人于 2024 年 6 月 21 日开始担任青岛三祥科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。 2024 年度任职期间，本人积极参加公司 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-011 三祥科技 831195 青岛三祥科技股份有限公司 QingDao Sunsong Co.,Ltd. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 5、2024 年 12 月，公司荣获"青岛市西海岸新区社会信用体系建设优秀案例"。 6、2024 年，公司获得授权专利 4 项，其中发明专利 2 项，分别为： 胶管管口冲槽工装 制动软管管卡组装装置及组装方法 一种用于制动管的扣压工装 一种触点感应胶轮相位防错装置 2 1、2024 年 7 月，公司通过"山东省企业技术中心"评价； 2、2024 年 9 月，公司荣获青岛市"一企一技术"研发中心称号； 3、2024 年 10 月，公司荣获"胶管 TOP10 企业"称号； 4、2024 年 11 月，公司通过国家"高新技术企业"认定； | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 37 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 44 ...

三祥科技 证券代码 : 831195 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-034 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-009 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.1434%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为 ...

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定， 指派律师出席了公司于2025年3月31日召开的2025年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 3 月 14 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛三祥科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"三祥科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司预计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易 类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 年与关联 2024 方实际发生金 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务 | 从 关 联 方 购 买 检具、原材料、 木制品、维修等 | 28,000,000.00 | 22,902,507.92 | ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-006 青岛三祥科技股份有限公司 （二） 关联方基本情况 （1）名称：青岛三祥机械制造有限公司 住所：山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：周辉东 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 从关联方购买检 | 28,000,000.00 | 22,902,507.92 | 业务需求增加 | | 燃料和动力、 | 具、原材料、木制 | | | | | 接受劳务 | 品、维修等 | | | | | 销售产品、商 | 向关联方销售胶 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-007 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于 提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 831195 | 三祥科技 | 2025 3 27 | 年 | 月 | 日 | 同一股东只能选择现场投票、网络投票 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-005 青岛三祥科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预 计公司及子公司 2025 年度日常关联交易事项。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会 ...