证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-004 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》（适用于非关联董事 不足三人的情形） 1.议案内容： 根据公司 2024 年日常性关联 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-003 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 972,971,425.57 | 828,211,370.47 | 17.48% | | 利润总额 | 75,746,159.50 | 92,716,965.25 | -18.30% | | 归属于上市公司股 | 60,532,966.94 | 83,770,516.04 | -27.74% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 55,417,8 ...

证券研究报告·公司深度报告 2025 年 2 月 14 日 江海证券研究发展部 三祥科技 831195.BJ 汽车行业 分析师：张诗瑶 专注车用胶管及总成产品，主机配套市 场+售后市场并重发展 投资要点： | 相对收益 | -6.84 | -7.23 | -38.83 | 财务预测 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 绝对收益 | 17.42 | -17.54 | 11.82 | 营业总收入（百万元） | 724.89 | 828.21 | 921.71 | 1,077.86 | 1,249.92 | | 数据来源：聚源 | | 注：相对收益与北证 | 50 相比 | 增长率（%） | 18.36% | 14.25% | 11.29% | 16.94% | 15.96% | | 相关研究报告 | | | | 归母净利润（百万元） | 64.84 | 83.77 | 52.18 | 76.77 | 94.29 | | | | | | 增长 ...

2. 公司 2024 年 12 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及北京证券交易所网站（https://www.bse.cn，下同）的《青岛三祥科技股 份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》； 北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2025年1月14日召开的2025年第一次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2025-001 青岛三祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于 提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议 程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,719,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.7382%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-062 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2024年11月15日召开的2024年第三次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 10 ...

隔证券 北交所信息更新 北 交 所 研 究 三祥科技（831195.BJ） 2024 年 11 月 06 日 开拓新能源汽车空调管市场，2024 年 Q3 扣非净利润同比+12% ——北交所信息更新 投资评级：增持（维持） 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/11/5 | | 当前股价 ( 元 ) | 13.87 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 19.90/6.44 | | 总市值 ( 亿元 ) | 13.60 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 9.81 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.98 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.71 | | 近 3 个月换手率 (%) | 179.01 | 2024Q1-Q3 营收 6.93 亿元，同比+13%；归母净利润 4271 万元，同比-40% 公司发布 2024 年三季度报告，实现营收 6.93 亿元，同比增长 12.55%，归母净利 润 4271.44 万 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-058 ONG 三祥科技 证券代码 : 831195 青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-060 青岛三祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集和召开符合《公 ...