证 券 研 告 司 究 报 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-001 青岛三祥科技股份有限公司 关于子公司相关情况的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 美国当地时间 2024 年 1 月 18 日（北京时间 2024 年 1 月 19 日），美国有关 执法部门对青岛三祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司三祥 北美办公场所进行了现场搜查。截至本公告披露日，公司尚未收到美国有关执法 机关出具的关于此事项的相关进展文件。 截至本公告披露日，公司已聘请专业律师应对相关程序。公司正在全面评估 此事件对公司造成的潜在影响，并将积极与相关部门沟通，做好应对工作。 公司将持续关注和跟进前述相关事宜，根据该事项的进展情况，严格遵守相 关规则，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-126 青岛三祥科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 19 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职 责以及规范审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作 的规定》《中国内部审计准则》等法律法规以及《青岛三祥科技股份有限公司章 程》的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构根据国家法律法规和 公司制度的规定，对公司及所属单位经营活动和内部控制的健全性和有效性进行 监督和评价的一种活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高 ...

青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-125 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 （一）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》 1.议案内容： 为了提高内部审计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规 范审计工作 ...

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-122 青岛三祥科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 183,320 股，占公司有表决权股份总数的 0.1870%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于提 请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 ...

青岛三祥科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经 营 宗 旨 和 范 围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股 份 发 行 | | 5 | | 第二节 | 股 份 增 减 和 回 购 | | 6 | | 第三节 | 股 份 转 让 | | 7 | | 第四章 | 股 东 和 股 东 大 会 | | 8 | | 第一节 | 股 东 | | 9 | | 第二节 | 股 东 大 会 的 一 般 规 定 | | 11 | | 第三节 | 股 东 大 会 的 召 集 | | 15 | | 第四节 | 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 | | 17 | | 第五节 | 股 东 大 会 的 召 开 | | 18 | | 第六节 | 股 东 大 会 的 表 决 和 决 议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董 事 | | 27 | | 第二节 | 董 事 会 | | 30 | | 第六章 | 总 经 理 及 其 他 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛三祥科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛三祥科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关 规定，指派律师出席了公司于2023年11月30日召开的2023年第五次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《青岛三祥科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 11 月 14 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | 831195 | 三祥科技 | 28893230.0 | 51358.03 | | | | | | | | 达到62.23% | | 2023-11- | 833346 | 威贸电子 | 20511807.0 | 24905.54 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到62.21% | | 2023-11- | 838171 | 邦德股份 | 15756008.0 | 26742.17 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 28 | | | | | 达到61.86% | | 2023-11- 28 | 831906 | 舜宇精工 | 29202481.0 | 58764.73 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到48.88% | | 2023-11- | 870436 | 大地电气 | 11190771.0 | 11010.36 | ...

| | 公告日期 2023-11-28 | | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三祥科技(831195) | 连续竞价 | 成交数量 | 22026937.0 | 成交金额（万 | | 40845.74 | | | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/ 卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | | 买入金额 （元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | | 6119884.18 | 2141673.07 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | | | 4818558.63 | 1005917.68 | | 买3 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路营业部 | | | | | 4765953.92 | 12315 | | 买4 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业 | | | | | ...

| | 公告日期 2023-11-28 | 异常期间 | 无 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 三祥科技(831195) 连续竞价 | 成交数量 | 22026937.0 | 成交金额（万 | | 40845.74 | | | | | （股） | | | 元） | | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额 | | 卖出金额（元） | | 卖 | | | | | （元） | | | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 6119884.18 | | 2141673.07 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | | 4818558.63 | | 1005917.68 | | 买3 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路营业部 | | | | 4765953.92 | | 12315 | | 买4 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东 ...