三祥科技:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-003 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 青岛三祥科技股份有限公司 根据公司 2023 年日常性关联交易实际发生情况，结合公司的经营计划，预 计公司及子公司 2024 年度日常关联交易事项。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《青岛三祥科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。 2.回避表决情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决 ...