三祥科技:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-048 青岛三祥科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：公司董事长魏增祥 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》《2 ...