创远信科:第七届董事会第七次会议

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-071 创远信科（上海）技术股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 此议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2021 ...