创远信科:关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2023-097 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立 董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 委员：冯跃军、朱伏生 董事会审计委员会委员的任期自公司第七届董事会第八次会议 审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在 任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 等有关规定，经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司在董事 会下设立董事会审计委员会。 ...