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科润智控:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

二、审计委员会会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,具体情况如下: 证券代码:834062 证券简称:科润智控 公告编号:2024-025 科润智能控制股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 科润智能控制股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及 规则指引要求,在 2023 年度内勤勉尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事潘自强、 独立董事冯震远、非独立董事徐向萍,会计专业人士潘自强担任公司审计委员会 主任委员(召集人)。 报告期内,公司董事会审计委员会充分听取各方意见,协调治理层及内部审 计部门与外部审计机构保持良好沟通,相关 ...