机科股份:董事会战略与可持续发展委员会工作细则

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-123 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 7 月 31 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会 战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并制定及修订相关制度的议 案》，修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《董事会战略委员会 工作细则》自本次董事会审议通过《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 之日起废止，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 机科发展科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员 会工作细则 第一条 为适应机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事 ...