机科股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2023-061 证券代码：835579 证券简称：机科股份 主办券商：中银证券 机科发展科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长刘新状 6.召开情况合法合规性说明： 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过 《关于提议召开机科发展科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议 案》。2023 年 11 月 10 日,公司在全国中小企业股份转让系统网站公开发布了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-050)。大会通 知列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对 象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及会议联系方式等内容。本次股东 大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》以 及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批 ...