机科股份:子公司管理制度

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-056 机科发展科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）的子公司（包括全资子公司和控股子公司）经营管理行为，促进子公司健 康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司包括： （一）公司合并报表范围内的子公司，即公司与其他公司或自然 ...