机科股份:第七届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-026 机科发展科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》的有关规定，公 司拟在董事会下设审计委员会、战略委员会，并选举专门委员会委员。具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立董事 会审计 ...