机科股份:董事会秘书工作细则

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-040 机科发展科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 7 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订及新增公司治理制度的议案》，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 机科发展科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件以及《机科发展科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。董事会秘书为公司与北京证券交易所 ...