机科股份:独立董事津贴制度

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-078 机科发展科技股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第二十五次会议暨 2023 年年度董事 会审议通过了《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》，本制度尚需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 发放津贴的人员范围：公司的独立董事。其他董事不属于享受本制 度规定津贴与费用的人员范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、职责等予以确 定。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年税前 9.6 万元整，由公司统一 按法律法规规定的标准代扣代缴个人所得税。上述独立董事津贴标准从股东大会 通过当日起计算，按月度发放。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，其津贴按其实际任职时间和履职考核情况予以发放。如需要调整独立董事津 贴标准的，由董事会提议并经股东大会审批通过后执行。 机科发 ...