机科股份:第七届监事会第十九次会议暨2023年年度监事会决议公告

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-063 机科发展科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议暨 2023 年年度监事会 决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《机科发展科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱书红 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—— ...