机科股份:第七届董事会第二十六次会议决议公告

机科发展科技股份有限公司 证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-095 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘新状 6.会议列席人员：监事、经营层人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更财务负责人的议案》 1.议案内容： 董事会近日收到公司财务总监沈正果先生的辞任函，因工作调整，沈正果先 生辞去公司财务总监职务；根据公司业务发展和工作安排需要，公司董事会拟聘 任徐欢女士为公司财务总监。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回 ...