机科股份:第八届监事会第三次会议决议公告

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2024-131 机科发展科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事徐跃明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所《关于做好上市公司 2024 年半年度报告披露相关工作 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚秋莲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的通知》的精神和其他监管要求，依据《公开发行 ...