智新电子:股东大会制度

股东大会议事规则 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-064 潍坊智新电子股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股 东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《章程》所定 人数的三分之二时； 第一章 总 则 第一条 为促进潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等 ...