证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-032 潍坊智新电子股份有限公司 2024年年度报告暨2025年第一季度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2024 年年度报告》并 于 2025 年 4 月 28 日披露了《2025 年一季度报告》。为方便广大投资者更深入了 解公司 2024 年年度和 2025 年第一季度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证网 （https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=41e ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0800 | 0.0100 | 700 | 0.0200 | | 每股净资产（元） | 4.01 | 3.8 | 5.53 | 3.76 | | 每股公积金(元) | 0.91 | 0.91 | 0 | 0.91 | | 每股未分配利润(元) | 1.88 | 1.71 | 9.94 | 1.67 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.99 | 1.19 | -16.81 | 0.75 | | 净利润(亿元) | 0.08 | 0.01 | 700 | 0.02 | | 净资产收益率(%) | 1.92 | 0.19 | 910.53 | 0.47 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2361.6万股，累计占流通股比： 46.01%，较上期变化： -268 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-029 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 潍坊智新电子股份有限公司 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年 1-3 月 的经营情况，公司编制了《2025 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-028 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员 潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事张松旺、常成、赵庆福因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根 ...

1 智新电子 证券代码 : 837212 潍坊智新电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 潍坊智新电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 公告编号：2025-030 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵庆福、主管会计工作负责人赵庆国及会计机构负责人（会计主管人员）赵庆国保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否 ...

潍坊智新电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0909 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof.gover.com/ = (http:/ 孜舍编码:京25 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 潍坊智新电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0909 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的潍坊智新电子股份有限公司(以下简称"智新电子 公司")截至 2024年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 目 录 内 容 _页 次 鉴证报告 1-3 附件: 潍坊智新电子股份有限公司董事会关于 4-7 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理 和使用的监管 ...

东北证券股份有限公司 规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管 理和监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。 根据《募集资金管理办法》规定，公司已对募集资金实行了专户存储制度， 并在银行开立募集资金专户。公司及保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司 潍坊坊子支行、中国民生银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金专户 三方监管协议》。公司存放本次公开发行募集资金账户分别为中国工商银行股份 有限公司潍坊坊子支行账户（账号：1607020429200199956）、中国民生银行股 份有限公司潍坊分行账户（账号：632981585）。此两个账户仅用于募集资金用 途，未作其他用途。 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为潍坊 智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子"或"公司"）的保荐机构，根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规 ...

潍坊智新电子股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 2064 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（k- 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 7-8 | | 2. 母公司资产负债表 | 9-10 | | 3. 合并利润表 | 11 | | 4. 母公司利润表 | 12 | | 5. 合并现金流量表 | 13 | | 6. 母公司现金流量表 | 14 | | 7. 合并股东权益变动表 | 15-16 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-92 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审计 报 告 勤信审字【2025】第 2064 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子公司"）财务报 表,包括 2 ...

潍坊智新电子股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2087 号 L 2 - 5 - 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统"提督早会（http://acc.mof.gov.cn/ 1 报告编码:京2510CG 目 录 内容 页次 内部控制审计报告 1-2 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2087 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了潍坊智新电子股份有限公司〈以下简称"智新电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、智新电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智新电子 公司董事会的责任。 ┣ 奶 机 用 and and and and . 中勤万信会计师事务所 四、财务报告内部控 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-020 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向不特定合格投资者发行 证券（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及 向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺一致，不得擅自改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途的，必须经 股东会做出决议。 第四条 公司应当建立募集资金存储、使用、监督和追责的内部制度，明 确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施和信息披露要求。公 司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行性进行充分 论证，确信募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高 募集资金使 ...